Banker's Review Online - Topic

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Τελευταίες Ειδήσεις του Topic

thumb1

Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Βασικά στοιχεία θεσμικού πλαισίου και οι νεότερες ρυθμιστικές εξελίξειςΤο Anti-money laundering έχει καταστεί την τελευταία δεκαετία ένα από τα πιο σημαντικά πεδία της Διαχείρισης Κινδύνων. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις και οι κανονιστικοί οργανισμοί δίνουν έμφαση στην ολοκλήρωση των δεδομένων και διαδικασιών που προκαλούντ...
1 Ιουνίου 2011 | 12:17
Topics: Special Reports, Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος



thumb1

SYNTAX Πληροφορική: Το risk-based approach πυξίδα των AML/CTF μέτρωνΟ Δρ. Διονύσιος Δεμέτης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Μονάδας AML/CTF και ο Γιώργος Πανουσόπουλος, Ανώτερος Σύμβουλος AML/CTF της Syntax Πληροφορική αναλύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρόμικου χρήμ...
6 Μαΐου 2011 | 09:06
Topics: Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Πληροφορική



thumb1

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Οι λύσεις για την αντιμετώπισή του lockedΑπαιτείται τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ή αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας για την αντιμετώπιση του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»; Στην εσπερίδα που συνδιοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» δόθηκαν απαντήσεις σε κρ...
22 Σεπτεμβρίου 2008 | 15:11
Topics: Compliance, Έρευνες, Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Φιλοξενούμενα άρθρα



 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Τα πιο δημοφιλή Topics

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

©2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778